Централният офис на Deutsche Bank извърши нападение при разследване на Panama Papers
Германската полиция нахлу в офиси във Франкфурт след обвинения за пране на пари
Дан Китууд/Гети Имиджис
Германската полиция нахлу в централните офиси на финансовия гигант Deutsche Bank като част от разследване на предполагаемо пране на пари, свързано с разкритията на Panama Papers.
Около 170 полицаи, прокурори и данъчни инспектори тази сутрин бяха претърсени от около 170 полицаи, прокурори и данъчни инспектори в различни места на Deutsche Bank във и около Франкфурт, включително централата му в центъра. По-късно властите съобщиха, че са били иззети писмени и електронни бизнес документи.
Прокурорите твърдят, че банката - най-големият кредитор в Германия - е създала офшорни фиктивни компании за около 900 клиенти, които са ги използвали за прехвърляне на пари от престъпни дейности. Ако цифрите в Панамските документи са точни, са изпрани общо около 311 милиона евро (277 милиона британски лири).
Служители на Deutsche Bank, заподозрени в нарушаване на задължението си да докладват подозрения за пране на пари, могат да бъдат преследвани. Твърди се, че множество банкери са разследвани, като вниманието е насочено главно към двама души, които все още работят в институцията, съобщава Блумбърг .
Що се отнася до нас, ние вече предоставихме на властите цялата необходима информация относно Панамските документи, каза говорителят на Deutsche Bank Йорг Айгендорф пред репортери във Франкфурт след нападението.
Скандалът с Panama Papers избухна за първи път през 2016 г. с изтичането на повече от 11,5 милиона файла от базата данни на панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca. Документите съдържат информация за офшорните сметки на 214 488 компании и 14 153 клиенти и обхващат от 1977 г. до края на 2015 г.
В резултат на изтичането на информация няколко банки, включително шведските кредитори Nordea и Handelsbanken, вече бяха глобени от финансовите регулатори за нарушаване на правилата за пране на пари.
Маркус Майнцер, финансов директор на базираната в Обединеното кралство мрежа за данъчно правосъдие, каза пред германската новинарска телевизия немска вълна че е изненадан, че германските власти са толкова бавни да разследват разкритията на Панамските документи.
Изминаха две години, откакто те анализираха тези файлове, каза Майнцер. Виждали сме и в други ситуации, че германските прокурори са отнели много време, за да предприемат действия.
Нападението добавя към множеството главоболия - търговски, регулаторни и правни - пред банковата мощ, с многократни неуспехи при контролиране на неправомерното поведение, избутвайки акциите й до рекордно ниски нива, добавя Bloomberg.
