Как се разви скандалът с прането на пари в Естония
Bloomberg оценява 1 трилион долара през централната банка на страната между 2008 и 2015 г.
Каспер Палснов/AFP/Getty Images
Банките, които извършват бизнес в Естония, са обработвали повече от 1 трилион долара в нерезидентни трансгранични транзакции между 2008 и 2015 г.
Ройтерс докладва, че цифрите, отразяващи възможния мащаб на пране на пари през Естония, се появяват постепенно през последните няколко месеца.
През септември датската Danske Bank разкри във вътрешен доклад, че плащания на обща стойност 200 милиарда евро, голяма част от които тя определи като подозрителни, са били преместени през нейния естонски клон между 2007 и 2015 г.
Скандалът доведе до оттеглянето на главния изпълнителен директор на Danske и накара регулаторите в Европейския съюз да поставят под въпрос надзора върху финансовия сектор на блока.
Но докато Danske се превърна в почти синоним на пране на пари, има нарастващи признаци, че то представлява само малка част от европейската машина за мръсни пари, казва Блумбърг .
Скандалът Danske смая Европа, тъй като регионът се сблъсква с ясни признаци на широко разпространени злоупотреби, при които банки с висок профил многократно си затварят очите за движението на подозрителни средства, казва информационната агенция.
Скандалът също не е свързан само с исторически случаи.
През май данните от естонското звено за финансово разузнаване (FIU) показаха, че над 13 милиарда долара са били изпрани чрез банки в страната от 2012 до 2016 г.
Свен Штумбауер, управляващ директор на базираната в Ню Йорк консултантска компания AlixPartners, казва, че разкритията говорят повече за системен проблем за Балтийските страни, които искат да се позиционират като частен банков център за Източна Европа.
Скандалът също заплашва да засегне скандинавските банкови институции, които оперират силно на Балканите.
След разкритията на Bloomberg в сряда, шведските SEB и Swedbank, и двете от които имат банкови операции в Естония, се търгуваха съответно с 5,4% и 7,2% по-ниски.
