Как схемата пари срещу паспорт на Малта дава на супербогатите задна врата на ЕС
Кандидатите напускат домовете си празни, докато претендират за „истинска връзка“ за паспорт на ЕС
Суперяхта в Гранд Харбър във Валета, Малта
Шон Галъп/Гети Имиджис
Малтийското правителство е изправено пред въпроси относно схемата си пари за паспорти, след като изтичане разкри, че милионери от Русия, Китай и Саудитска Арабия са си осигурили неограничен достъп до ЕС, въпреки че са прекарали по-малко от три седмици в страната.
Кешът от хиляди имейли и документи от посредничеството за паспорти Henley & Partners предостави безпрецедентен прозорец в механиката на схемата за златни паспорти на Малта, Пазителят доклади, което накара да бъде разгледан и без това противоречивият план.
Изтичането разкрива, че свръхбогати хора, надяващи се да получат достъп до ЕС, са били в състояние да се преструват, че пребивават в Малта в продължение на една година. Те направиха това, като наеха апартаменти и след това ги оставиха празни, добавя вестникът.
„Истинска връзка“
За да получите достъп до паспорт чрез малтийското правителство Програма за индивидуален инвеститор , кандидатите трябва да инвестират над 1 милион евро (£866 000) в страната и да докажат истинска връзка, включително да живеят в страната за една година. Тази разпоредба беше въведена през 2014 г., след Европейската комисия първо повдигна въпроси относно схемата и заобикалящата я надлежна проверка .
Въпреки това документите, получени от Фондация Дафне Каруана Галиция , неправителствена организация, основана след убийството на малтийски разследващ журналист, установи, че вратичка в схемата позволява на някои кандидати да поискат връзка, докато прекарват само няколко седмици на почивка там, съобщава The Guardian.
Вестникът добавя, че богатите кандидати често са правили други повърхностни жестове, като наемане на яхта или дарение на местна благотворителна организация, и че разкриването ще разтревожи Европейската комисия след като настоя за репресия срещу схемите за златни паспорти през 2019 г .
Паспортите на ЕС бяха раздадени, след като лица долетяха и излетяха от Малта в рамките на 24 часа след клетвата за вярност към страната, Времената на Малта доклади, а други претендират за връзка със страната, като се абонират за вестник.
Кандидатите ще пристигнат в Малта с изричната цел да вземат картата си за пребиваване, да открият банкова сметка, да подпишат документи и други формалности, които изискват тяхното физическо присъствие, добавя изданието.
В един случай вестникът установи, че богат инвеститор е решил да посети апартамента, който семейството е наело като част от молбата си, но при пристигането си на адреса установи, че сградата, свързана с тяхното заявление, все още се строи.
Henley & Partners, компания за планиране на гражданство, основана от швейцарския бизнесмен Кристиан Калин, изигра ключова роля в създаването на схемата за златни паспорти на Малта, като съветваше правителството как трябва да бъде структурирана, съобщава The Guardian.
В изявление към вестника компанията заяви, че е напълно наясно с потенциалните присъщи рискове при обработката на клиентски заявления за пребиваване и гражданство, като добави, че е инвестирала значително време и капитал през последните години, за да създаде структура на управление, която се ангажира да най-високите стандарти, с дължимата грижа в сърцето си.
Малтийското правителство не е отговорило публично на разследването. Преди това обаче защитаваше схемата.
Списък с VIP гости
Изтеклите документи също разкриват не само как функционира схемата, но и кой я е използвал и степента, до която правителството ухажва високопоставени кандидати.
Ирина Абрамович, бившата съпруга на руския милиардер и собственикът на Челси ФК Роман Абрамович, беше посрещнат на летището през 2014 г. от Mercedes S-класа, който я откара до Le Meridien St Julien's, луксозен крайбрежен хотел с изглед към Средиземно море, Пазителят доклади.
Henley & Partners се опитаха да уредят частен тет-а-тет с премиера на Малта Джоузеф Мускат, добавя вестникът, преди Абрамович да се присъедини към 851-те богати руснаци, които са потърсили гражданство по схемата за златни паспорти.
The Times of Malta съобщава, че един кандидат от Обединените арабски емирства е прекарал само девет часа в Малта, през които е имал уговорка да положи клетва за вярност, докато друг от Нигерия е завършил процеса само за три часа.
Принц Бандер Ал Сауд, член на саудитското кралско семейство, който почина през 2019 г., също получи разрешение да заобиколи една от малкото гаранции за обществена прозрачност в схемата пари срещу паспорти, Времената на Малта също докладва. Ал Сауд се срещна за първи път с Мускат и тогавашния главен изпълнителен директор на Identity Malta, агенцията зад схемата, през 2015 г., преди да стане малтийски гражданин и гражданин на ЕС през 2017 г.
Малта отдавна е поразена от корупция. Мускат се оттегли като министър-председател през януари 2020 г след като неговият началник на кабинета Кийт Шембри беше свързан с най-богатия човек в Малта, магнатът за имоти и хазарт Йорген Фенек, който беше обвинен в убийството на разследващата журналистка Галиция през ноември 2019 г.
Синът й Матю Каруана Галиция, който работи по разкриването на документите, туитира че изтичането на информация показва, че истинската връзка, която е трябвало да съществува между купувача на паспорт и малтийската общност, не е нищо повече от цинично упражнение за отметкане на кутии.
Схемата пари в брой срещу паспорти е подигравка със закона, добави той след секунда туитвам .
Екшън станции
Разкритията, съдържащи се в документите, вероятно ще разтревожат Европейската комисия, казва The Guardian, която през октомври 2020 г. започна процедури за нарушение срещу Кипър и Малта във връзка със схемите им за златни паспорти.
В изявление по това време комисията каза, че съдебният иск е във връзка с предоставянето на гражданство в замяна на предварително определено плащане или инвестиция на лица без реална връзка със съответните държави-членки.
