Deutsche Bank се опасява от съдебно преследване за пране на пари
Изтекъл вътрешен доклад показва, че германският кредитор очаква значителни щети на марката
2013 г. Getty Images
Deutsche Bank се опасява, че е изправена пред глоби, съдебни действия и евентуално съдебно преследване на висшето ръководство заради ролята си в руска схема за пране на пари на стойност 20 милиарда долара, съобщава Пазителят .
В поверителен вътрешен доклад проблемният кредитор признава, че скандалът е засегнал глобалната му марка – и е вероятно да причини изчерпване на клиенти, загуба на доверие на инвеститорите и спад в пазарната му стойност.
Освен това той признава, че съществува значителна опасност регулаторите както в САЩ, така и в Обединеното кралство да предприемат значителни дисциплинарни действия срещу него заради участието му в мащабна операция за пране на пари, наречена Global Laundromat.
В епизода руски престъпници, свързани с Кремъл, старото КГБ и ФСБ, прехвърлят до 80 милиарда долара в западната финансова система. Компаниите Shell в Обединеното кралство си заеха пари и не изплатиха измисления дълг.
Deutsche Bank влезе в кадър, когато беше използвана за пране на пари през съответната банкова мрежа. Това означаваше, че ефективно насочва незаконните руски плащания към Европейския съюз и Азия.
В труден момент за германската банка имаше полицейски набези в нейната централа във Франкфурт заради Панамските документи, цената на акциите й падна и се заговори за възможно сливане с германската Commerzbank.
Коментирайки последните новини, Сурова история описва Deutsche Bank като любимия кредитор на Доналд Тръмп и казва, че се страхува, че ще бъде изчукана.
Миналия месец, Ню Йорк Таймс установи, че шефовете на Deutsche Bank виждат големи червени знамена около финансовите дела на президента Доналд Тръмп, но продължават да го финансират, защото връзката им помага да се донесе престиж на институцията им.
В него се казва, че Тръмп и банката са дълбоко преплетени, тяхната симбиотична връзка, породена от необходимост и амбиция от двете страни: магнат за недвижими имоти, станал токсичен чрез поляризираща реторика и модел на неизпълнение, и банка с неразрешими финансови проблеми и история на неправомерно поведение.
