HSBC 'обработи £435 милиона изпрани руски пари в брой'
Съобщава се, че Barclays, Lloyds и Royal Bank of Scotland също са замесени в скандала 'Global Laundromat'
Бен Стансал / AFP / Getty Images
Британската банка HSBC е обвинена в предаване на милиони паунда на транзакции в глобален скандал с пране на пари с корени в руската организирана престъпност.
Според доклад в Пазителят , той е обработил 545,3 милиона долара (437,3 милиона британски лири) от Русия между 2010 и 2014 г., предимно чрез своя клон в Хонконг.
Други банки, базирани в Обединеното кралство, също са замесени, включително Barclays, Lloyds и Royal Bank of Scotland, за които се смята, че чрез NatWest и Coutts са преместили общо $147 милиона (£118 милиона).
Полицията в Латвия и Молдова, която разкри скандала, наречен 'глобалната пералня', е проследила около 20 милиарда долара (16 милиарда британски лири) в преводи извън Русия. Те обаче вярват, че истинската цифра може да бъде по-близо до 80 милиарда долара (64 милиарда британски лири).
В докладите се казва, че преводите обикновено са били улеснени от една фирма, която се е съгласила да отпусне пари на друга, като „дългът“ е поет от трета руска компания.
След това компанията-получател щеше да „изпълни“ този дълг, като в този момент заемите ще бъдат удостоверени от съдия и руският гарант ще се намеси, за да плати.
Парите ще бъдат изпратени по сметки в Молдова, откъдето бяха преместени в Латвия и след това в цели 96 други страни.
Твърди се, че скандалът е замесил основна група от 21 компании, повечето от които притежавани анонимно чрез офшорни фиктивни компании и регистрирани в Companies House в Лондон.
The Guardian съобщава, че компания, базирана на Tooley Street в Лондон, зад ъгъла от офиса на кмета на Лондон и кметството, е регистрирала приходи от £1 през 2013 г., но е участвала в транзакции на стойност 9 милиарда долара (£7,2 милиарда) по време на въпросния период.
Разследващите, които твърдят, че замесените пари са „очевидно или откраднати, или с престъпен произход“, смятат, че е замесена група от около 500 руснаци, включително олигарси, банкери и фигури, работещи или свързани с Федералната служба за сигурност (ФСБ).
Банките в Обединеното кралство не отрекоха информацията, но всяка заяви, че предприема задълбочени предпазни мерки срещу прането на пари. Няма предположение за умишлено нарушение.
Говорител на HSBC каза: „Този случай подчертава необходимостта от по-голям обмен на информация между публичния и частния сектор, всеки от които притежава важна информация, а другият не.“
