Най-големите европейски банки глобени за пране на пари
Всичките пет от най-големите банки в Обединеното кралство са били санкционирани за престъпления за пране на пари през последното десетилетие
Мат Карди/Гети Имиджис
Почти всички най-големи банки в Европа са били санкционирани за престъпления за пране на пари през последното десетилетие, според ново проучване на експерти по борба с изпирането на пари Четиридесет и две данни .
Фирмата установи, че поне 18 от 20-те най-големите банки в Европа , включително пет институции в Обединеното кралство, бяха глобени за престъпления, свързани с пране на пари след финансовата криза, много от тях през последните няколко години, което показва колко широко разпространено е прането на пари.
Всички 10 от най-големите банки в Европа, включително HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale и Santander, са потърпевши от органите за борба с изпирането на пари, докато последните кризи в като ING, Danske Bank и Deutsche Bank само засилват това впечатление, демонстрирайки как никоя банка не е имунизирана срещу санкции за пране на пари, без значение колко големи, казва Fortytwo Data.
Тъй като редица водещи британски банки също са замесени в скандали с пране на пари, по-рано тази година Доналд Туун, директор на просперитета в Националната агенция за престъпност, призна, че прането на пари в Обединеното кралство е било много голям проблем и изчисли, че сумата на парите, изпрани тук всяка година, сега е нараснала до невероятните £150 милиарда.
Джулиан Диксън, главен изпълнителен директор на Fortytwo Data, казва: Ясно е, че най-големите европейски банки колективно се борят да имат проблеми, когато става въпрос за стандарти за борба с изпирането на пари. Нарастващата сложност на перачите на пари прави това все по-трудна задача.
Въпреки това той каза: Тези дни има ефективни решения, които трябва да бъдат намерени. Технологията достигна ниво, при което може значително да подобри ефективността на откриването на подозрителна дейност и всички големи банки носят отговорност да приемат решенията на 21-ви век на този проблем, вместо да продължат с остарели наследени системи.
